به گزارش خبرآنلاین از ایسنا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده قاچاق سوخت موسوم به طوفان در استان هرمزگان، گفت: این پرونده در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس در حال رسیدگی است.
وی افزود: در جریان تحقیقات، بیش از ۱۰ گروه واتساپی مرتبط با این شبکه رصد شد و در مجموع ۳۵ شبکه سازمانیافته مرتبط با یکدیگر شناسایی شدند. این ارتباطات با بررسی اسناد مالی و اطلاعات بهدستآمده از صرافیها مشخص شد.
جهانگیر اضافه کرد: در این پرونده، فروش سوخت به یک شرکت اماراتی از طریق حسابهای بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان و مرتبطانشان انجام میشد. گردش مالی این افراد طی سالهای اخیر بر اساس برآورد کارشناسی حدود ۱۶۷ همت بوده و حجم سوخت قاچاق شده توسط این شبکه بیش از ۴ میلیارد لیتر برآورد میشود.
وی اظهار کرد: با دستور قضایی، ۹۵۲۸ نفر از افراد مرتبط با اعضای اصلی شبکه به دلیل مراودات غیرمعمول ممنوعالمعامله شدند تا اموال و نقل و انتقالات ناشی از قاچاق و عواید حاصل از آن توقیف شود که تاکنون ۷۸۲۹ نفر تعیین تکلیف شدهاند و پرونده سایر افراد نیز در حال بررسی است. مالکیت ۴۳۲ لنج صیادی و تجاری که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با این شبکه مرتبط بودند نیز شناسایی و با دستور قضایی توقیف شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده دارای هفت متهم اصلی است که ۶ نفر در زندان به سر میبرند و یک نفر با قرار وثیقه آزاد شده است.
وی با بیان اینکه یکی از متهمان رئیس بانک بوده است درباره جزئیات اتهامات متهمان گفت: متهم ردیف اول متهم است به مشارکت در قاچاق سازمانیافته فرآوردههای نفتی، همچنین متهمان ردیف دوم تا چهارم متهم به حمل کالای قاچاق سازمانیافته و مشارکت در قاچاق هستند و متهمان ردیف پنجم و ششم نیز اتهام مشارکت در قاچاق سازمانیافته دارند و همچنین متهم ردیف هفتم اتهام معاونت در قاچاق فرآوردههای نفتی از طریق تأمین وجه نقد دارد.
جهانگیر افزود: پروندهای جداگانه نیز برای تعیین تکلیف اموال و درآمدهای ناشی از قاچاق سوخت تشکیل شده و تحقیقات در حال انجام است. دستورات قضایی لازم در خصوص ۷۵۳ نفر مرتبط با حسابهای مالی پر گردش نیز صادر شده و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد. نتایج نهایی به محض قطعی شدن اطلاعرسانی خواهد شد.
۲۳۳۲۳۶
ثبت دیدگاه